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En juillet 2021, la Commission a présenté un ensemble de quatre propositions législatives visant à renforcer les règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Leboncoin est un site web français de petites annonces, fondé en 2006 par l'entreprise norvégienne Adevinta, spécialisée dans les petites annonces. La société exploitante porte le nom de LBC France.
Le séminaire 2022 de l’IBFI sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) a réuni à Paris 24 participants représentant 18 banques centrales et cellules de renseignement financier.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) vise à prévenir la réintroduction dans l’économie légale de fonds qui résultent d’infractions pénales, telles que la criminalité organisée ou la fraude fiscale, afin d’assurer l’intégrité du système économique et financier national ainsi que le maintien de la séc...
Les législateurs de l’Union européenne ont pris plusieurs mesures pour préciser et renforcer le lien important entre la lutte contre le blanchiment de capitaux/la lutte contre le financement du terrorisme (LBC/LFT) et les questions prudentielles, et pour compléter le cadre juridique existant de l’Union.
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